EEUU 13 septiembre 2021

Estiman que EEUU buscaría acuerdo de cooperación con Alex Saab

El régimen de Nicolás Maduro estaría intentando evitar la extradición del empresario colombiano hacia los Estados Unidos

El centro de investigación InSight Crime publicó un análisis en el que estima que el gobierno de los Estados Unidos podría buscar un acuerdo de cooperación con el empresario colombiano Alex Saab, quien está acusado de lavar importantes sumas de dinero del programa de ayuda alimentaria a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) del régimen de Nicolás Maduro. Explican que este posible acuerdo es lo que la dictadura venezolana intenta evitar a toda costa.

Cabe recordar que la pasada semana un alto tribunal de Cabo Verde aprobó la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, quien puede tener información clave sobre presuntos esquemas de lavado de dinero en los que estarían implicados Nicolás Maduro y otros altos funcionarios. Los jueces de la Corte Constitucional de África Occidental dieron a conocer el veredicto en 200 páginas el 7 de septiembre.

Los abogados de Saab se han opuesto a la extradición desde que fue detenido en junio de 2020, cuando su avión privado aterrizó en la isla de Sal, en Cabo Verde. El régimen de Venezuela y el dictador Nicolás Maduro también han protestado durante largo tiempo por su aprehensión y posible extradición por los cargos presentados por Estados Unidos de presunta participación en una multimillonaria red de lavado de dinero.

Amplio expediente

En un expediente presentado el 21 de enero al juzgado estadounidense que lleva el caso, sus abogados incluyeron una carta enviada a Saab por el ministro de relaciones exteriores venezolano Jorge Arreaza. La carta con fecha del 1 de julio se refiere a la detención de Saab, y le dice que en su calidad de Delegado Especial de la República Bolivariana él tiene información clasificada sobre “la seguridad y la defensa nacionales”. También le advierte que podrían enfrentar procesos penales si divulga información.

“Usted está sujeto a las leyes venezolanas y está obligado a mantener los más altos niveles de confidencialidad con respecto a la información clasificada que posee”, le advertía Arreaza.

Esta carta es uno de varios expedientes presentados por los abogados de Saab buscando que se desestimaran las acusaciones por lavado de activos interpuestas en 2019.

Según InSight Crime ese escrito de acusación señala a Saab de hacer parte de un esquema de corrupción que incluyó sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con un contrato firmado en 2011 para la construcción de viviendas de interés social que nunca llegaron a erigirse. Según el Departamento de Justicia estadounidense, Saab y su socio desviaron más de US$350 millones a cuentas en el exterior.

El Departamento del Tesoro estadounidense también acusa a Saab de usar empresas de papel para malversar dinero del programa de ayuda alimentaria a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Saab y otros son señalados de pagar coimas y sobornos a funcionarios del gobierno para adjudicarse contratos con sobreprecios y asignados a dedo para la importación de cajas de alimentos para venezolanos pobres. Los víveres importados al por mayor eran de mala calidad y se adquirieron con sobreprecios superiores.

Saab —aliado cercano de Maduro— ha sido un importante negociador para el régimen, lo que le permitió mantenerse a flote ante las sanciones estadounidenses. También desempeñó un rol clave en la negociación de acuerdos de venta de oro venezolano a países como Turquía y participó en las negociaciones con Irán para llevar a Venezuela el combustible que tanto se necesitaba, según Bloomberg.

En el caso de una eventual cooperación, Saab podría entregar a los fiscales estadounidenses un inventario completo de flujos ilícitos de efectivo y otras actividades al margen de la ley en las que estarían implicados Maduro y el gobierno venezolano. Según la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega, Saab lavó dinero para Maduro, su familia y varios funcionarios del gobierno.

La saga legal de la extradición de Saab, sin embargo, indica que sus abogados están preparados para la pelea y que las negociaciones pueden ser lentas, si es que llegan a darse.

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