Hialeah17 octubre 2019

Pareja de Hialeah acusada de fraude bancario y lavado de dinero

Un hombre y una mujer de Hialeah acusados de fraude bancario y lavado de dinero utilizando los negocios comerciales que ambos poseían.

Santiago Caridad Borrego hizo un depósito en Regions Bank por 125 mil dólares, cifra que alegó obtuvo por la venta de un negocio.

Y Aunque no proporcionó ninguna prueba de dicha venta, el gerente autorizó el depósito porque borrego era un cliente de mucho tiempo en esa sucursal.

Luego Yillian Coca se dedicó a retirar el dinero en varias operaciones, que resultaron sospechosas para las autoridades bancarias.

Pareja de Hialeah acusada de fraude bancario y lavado de dinero

Fuente: americateve.com

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