Según la acusación, desde aproximadamente diciembre de 2013 hasta junio de 2020, Ramos y sus co-conspiradores convencieron a las víctimas de que invirtieran su dinero en la empresa de Ramos, The W Trade Group ("TWT").
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Acusan formalmente en Miami a Larry Ramos, esposo de Ninel Conde por cometer fraude electrónico por más de 21 millones de dólares
Miami, Florida. - Un gran jurado federal en Miami emitió ayer una acusación formal que acusa a Larry Ramos Mendoza ("Ramos"), de 34 años, propietario de una empresa de servicios financieros con sede en Miami, de defraudar a inversores en más de 21 millones de dólares.
La acusación formal alega que Ramos atrajo a los clientes al tergiversar que: la estrategia de inversión de la empresa se basaba en un algoritmo de comercio de materias primas que había desarrollado, los clientes podían obtener retornos de inversión de hasta un 19 por ciento y las pérdidas de inversión se limitaban al dos por ciento.
Una vez que Ramos recibió el dinero de los clientes, no lo invirtió como prometió y, en cambio, lo utilizó para su propio beneficio, dice la acusación.