MIAMI.- Un agente de cambio de cheques en Hialeah se declaró culpable de lavado de dinero, por valor de 100 millones de dólares que supuestamente procedían de compañías de seguro, hipotecas y devolución de impuestos.
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Banquero fantasma de Hialeah estafó millones de dólares a través de tres tiendas de cambio de cheques
El individuo operaba en una casa de cambio y procesó pagos de Medicare por más de 200.000 dólares y otros del US Treasury que superaron los 150.000 dólares.
Según recoge el reporte de la fiscal federal Ariana Fajardo Orshan, Evelio Suárez, 53 años, controlaba una red de casas de cambios en Hialeah, que se ocupaba de cambiar los cheques aun cuando sabía que los pagos estaban destinados a otras personas o instituciones.
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