Santiago Caridad Borrego hizo un depósito en Regions Bank por 125 mil dólares, cifra que alegó obtuvo por la venta de un negocio.
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Pareja de Hialeah acusada de fraude bancario y lavado de dinero
Un hombre y una mujer de Hialeah acusados de fraude bancario y lavado de dinero utilizando los negocios comerciales que ambos poseían.
Y Aunque no proporcionó ninguna prueba de dicha venta, el gerente autorizó el depósito porque borrego era un cliente de mucho tiempo en esa sucursal.