La operación, llevada a cabo en coordinación con agencias europeas, reveló que la red tenía la intención de canalizar sus ganancias hacia inversiones en Cuba.
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Desmantelan una red rusa de blanqueo de dinero con planes de inversión en Cuba
Las autoridades españolas han desarticulado una organización criminal de origen ruso dedicada al blanqueo de capitales para diversas mafias internacionales.
Según fuentes policiales, la trama utilizaba un entramado de empresas ficticias y transacciones financieras opacas para legitimar fondos procedentes de actividades ilícitas, incluyendo el narcotráfico y el tráfico de armas. Además, contaban con una sofisticada red de contactos que facilitaba la evasión de controles internacionales.
El operativo resultó en múltiples detenciones y la incautación de bienes de alto valor, como propiedades de lujo y cuentas bancarias con sumas millonarias. Las investigaciones continúan, y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.