Si bien se ha advertido que tener activos en el exterior no es un delito, siempre y cuando no se le oculten al fisco, EL TIEMPO estableció en exclusiva que hay un grupo de colombianos incluidos en esos listados que ha llamado la atención de agencias del FBI.
El rastro de Álex Saab y de un exnarco en los papeles de Pandora .
Los listados con los nombres de cientos de poderosos que mueven sus fortunas por paraísos fiscales, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), no solo ha tenido un impacto mediático.
Este diario conoció en primicia que ya se indaga la mención del barranquillero Álex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, así como la de un supuesto exnarcotraficante colombiano.
Fuentes federales le confirmaron a EL TIEMPO que están estableciendo si el Juan Carlos Velasco que aparece en los documentos de Pandora es el mismo Juan Carlos Velasco Cano, alias Cabeza de marrano, quien se entregó a la justicia de ese país en 2017, tras participar en el pago de un soborno al agente antimafia Christopher Ciccione.