Venezuela tramitó pasaportes diplomáticos a funcionarios vinculados con su Ministerio de Economía y Finanzas, lo que permitiendo el uso de valijas para transferir dinero a cuentas abiertas en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Venezuela entregó pasaportes diplomáticos para el blanqueo de capitales en Andorra
El gobierno del ex presidente Hugo Chávez facilitó documentación a dos funcionarios, que contaban con antecedentes penales, para transportar dinero de procedencia sospechosa hacia la Banca Privada de Andorra
Así lo revela un informe del grupo antiblanqueo de la policía andorrana, realizado entre los años 2010 y 2012. La citada investigación, bautizada con el nombre Operación Crudo, advierte que estas personas utilizaron la entidad y su filial en Panamá para legitimar grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas.
Dos funcionarios del departamento que dirigía Nelson Merentes –ministro de economía venezolano entre 2004 y 2008; hoy presidente del Banco Central- están implicados: Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil Yánez.
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