Las multas a la segunda entidad bancaria más grande del país constituyen la tercera mayor sanción en la historia del departamento.
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EEUU multa a Bank of America con $1.200 millones por violar leyes antilavado y sanciones
WASHINGTON (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que impondrá multas por 1.200 millones de dólares a Bank of America por presuntamente violar leyes contra el lavado de dinero y normas de sanciones.
“Cuando un banco de este tamaño incumple sus obligaciones contra el lavado de dinero y en materia de sanciones, las consecuencias van mucho más allá de sus propias paredes y exponen a todo el sistema financiero de Estados Unidos a importantes riesgos de financiamiento ilícito”, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Las medidas de hoy envían un mensaje claro de que ni siquiera las instituciones financieras más grandes están por encima de la ley”.
El Tesoro indicó que Bank of America también alcanzó un acuerdo por 11,6 millones de dólares con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento por “aparentes violaciones de numerosos programas de sanciones, incluidos los relacionados con Irán, Rusia, narcóticos y terrorismo global”.
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