Según reporta el portal digital Diario de Cuba, la Policía Nacional de España desmanteló una organización criminal dedicada, presuntamente, al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas. La organización estaba liderada en Mallorca por un cubano nacionalizado español. A través de un entramado empresarial ficticio, los presuntos criminales blanqueaban el dinero principalmente en Cuba "aunque también se han detectado envíos a República Dominicana y Estados Unidos, informó este domingo la Policía española.
Desmantelada en España una red de tráfico de droga que lavaba dinero en Cuba, EEUU y República Dominicana
El líder la organización criminal es un cubano nacionalizado español.
La llamada "Operación Pólvora" comenzó en Mallorca por un delito de tráfico de drogas, pero las investigaciones revelaron el desvío grandes cantidades del dinero procedente de la droga hacia Cuba, República Dominicana y EEUU, donde convertían ese dinero en bienes muebles e inmuebles de variada naturaleza, especialmente en viviendas y vehículos.
"Para sacar los capitales del país, la organización utilizaba diferentes métodos, siendo los principales las transferencias bancarias internacionales empleando cuentas de testaferros y envíos de dinero a través de locutorios. En éste último caso lo hacían de manera fraccionada y utilizando identidades de múltiples personas que se prestaban a ello a cambio de una comisión. De este modo, la organización criminal conseguía ocultar tanto el origen delictivo de los capitales como la verdadera identidad de los emisores, dotando esos movimientos financieros de una apariencia final de legitimidad", explicó la Policía.