El banco alemán Commerzbank acordó pagar $1.710 millones al Gobierno estadounidense por violación de las sanciones sobre transacciones con Cuba, Irán o Sudán y operaciones de lavado de dinero, informaron hoy la Reserva Federal (Fed) y el Tesoro.
Multan a banco alemán por lavado de dinero con Cuba, Sudán e Irán
El banco alemán Commerzbank debe pagar una multa de $1.710 millones.
De acuerdo al comunicado del Tesoro, Commerzbank, el segundo banco de Alemania, llevó a cabo durante años operaciones financieras desde Estados Unidos en las que omitía o borraban las referencias a instituciones financieras de Sudán o Irán, prohibidas por Washington. Asimismo, realizaron transacciones similares en dólares estadounidenses a clientes de Birmania y Cuba, también incluidos en la lista de sanciones financieras.
"El acuerdo de hoy es el resultado de una profunda investigación entre varias agencias sobre las actividades de Commerzbank con diferentes clientes y países sancionados", explicó John E. Smith, director interino de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.
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