La red era liderada por un cubano nacionalizado español, que blanqueaba el dinero de este narcotráfico principalmente en Cuba, sobre todo en la compra de casas y autos.
Operativo contra una red de Narcotráfico y blanqueo de dinero deja a una cubano tras las rejas en España
La Policía Nacional de España denominó como Operación Pólvora el desmantelamiento de una red de tráfico de drogas en Mallorca
El operativo de la policía española inició por un delito de tráfico de drogas.
Sin embargo, los investigadores descubrieron que el cubano líder de esta organización criminal blanqueó en poco más de un año alrededor de un millón de euros, al enviar ese dinero a Cuba, República Dominicana y Estados Unidos mediante transferencias bancarias internacionales a través de cuentas de testaferros.