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SAN JUAN (CyberNews)- En el 2022, en la Evaluación de Riesgo Nacional de Lavado de Dinero se puso a Puerto Rico en un grupo de jurisdicciones alto riesgo de actividades financieras ilícitas.
Las entidades bancarias y las cooperativas hicieron ajustes en sus operaciones y ahora en el 2024 la Isla fue removida del grupo.
La comisionada residente, Jenniffer Aidyn González Colón, sostuvo una mesa redonda donde se discutieron temas sobre la banca ilícita en Puerto Rico, que incluyó regulaciones y cumplimiento; la capacitación de empleados y los esfuerzos colaborativos en la lucha contra las actividades financieras ilícitas.
“Existen múltiples riesgos financieros particulares para Puerto Rico. La isla se encuentra en una zona de alto tráfico de drogas, lo que nos hace altamente susceptibles a la actividad criminal. Nuestras instituciones financieras deben estar bien informadas y equipadas para identificar y reportar cualquier actividad sospechosa o ilícita,” dijo González Colón en conferencia de prensa.
A la reunión asistieron además, Jimmy Kirby, subdirector de la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, en inglés); Christopher Burdick, director adjunto de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN); Viviana Muñoz Fernández, asesora principal de FinCEN, y Michael White, del Departamento del Tesoro.
Estuvo además, Zoimé Alvarado, presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico; Consuelo Sifre y Vanessa Rodríguez, del Banco Popular; Carmen Pagán de First Bank; César Ortiz, de Oriental Bank, María Vila, del Banco Cooperativo de Puerto Rico y Beatriz Ramírez de Arellano, de Nave Bank.
FUENTE: cybernews
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