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La red era liderada por un cubano nacionalizado español, que blanqueaba el dinero de este narcotráfico principalmente en Cuba, sobre todo en la compra de casas y autos.
El operativo de la policía española inició por un delito de tráfico de drogas.
Sin embargo, los investigadores descubrieron que el cubano líder de esta organización criminal blanqueó en poco más de un año alrededor de un millón de euros, al enviar ese dinero a Cuba, República Dominicana y Estados Unidos mediante transferencias bancarias internacionales a través de cuentas de testaferros.
Según la investigación policial, el cubano que manejaba esta operación de narcotráfico y blanqueo de dinero usó además a empresas españolas y cuentas bancarias en paraísos fiscales, en negocios que no existían, para hacer transferencias bancarias internacionales.
FUENTE: Rolando Napoles | americateve.com
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